¡Atención, sector cripto! La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. ha sancionado por segunda vez al exchange de criptomonedas Garantex Europe. Además, la OFAC también ha sancionado a su “sucesor”, Grinex, a tres de sus ejecutivos y a otras seis empresas.
Según el aviso de la OFAC, Garantex ha procesado más de $100 millones en transacciones ilícitas desde 2019. El subsecretario del Tesoro, John Hurley, afirmó que Estados Unidos “no tolerará el abuso de esta industria para apoyar el cibercrimen y la elusión de sanciones”, subrayando que este tipo de actividades no solo amenazan la seguridad nacional, sino que también “empañan la reputación de los proveedores legítimos de servicios de activos virtuales”.
La OFAC Denuncia un Intento de Evasión
La OFAC sancionó por primera vez a Garantex en 2022 por supuestamente “ignorar deliberadamente” los requisitos de Lavado de Dinero (AML) y Financiamiento del Terrorismo (CFT). En un intento por eludir estas medidas, los funcionarios de Garantex crearon Grinex, su “sucesor”.
Como parte de las sanciones, la OFAC incautó $26 millones en criptoactivos y emitió sanciones que incluyeron varias direcciones de billeteras de Bitcoin (BTC), Ether (ETH) y Tron (TRX).
Arresto de un Ejecutivo y Orden de Búsqueda Internacional
El Departamento de Justicia de EE. UU. ha estado persiguiendo activamente a los ejecutivos de Garantex. El cofundador del exchange, Aleksej Besciokov, fue arrestado en India en marzo mientras estaba de vacaciones. Se enfrenta a cargos de conspiración para cometer lavado de dinero, violar sanciones de EE. UU. y operar un negocio de servicios monetarios sin licencia.
El otro ejecutivo, Aleksandr Mira Serda, permanece en libertad. Las autoridades de EE. UU. han ofrecido una recompensa de hasta $6 millones por información que conduzca a su arresto, destacando la gravedad de los cargos y la determinación de las autoridades para perseguir las actividades ilícitas en el espacio cripto.
Este artículo no contiene consejos ni recomendaciones de inversión. Toda inversión y operación comercial conlleva riesgos, por lo que los lectores deben realizar su propia investigación antes de tomar una decisión.