{"id":2063,"date":"2025-08-14T17:19:21","date_gmt":"2025-08-14T20:19:21","guid":{"rendered":"https:\/\/cryptoprincess.news\/?p=2063"},"modified":"2025-08-14T17:22:15","modified_gmt":"2025-08-14T20:22:15","slug":"la-ofac-vuelve-a-sancionar-a-garantex-y-a-su-sucesor-por-facilitar-transacciones-ilicitas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blockversenews.es\/en\/2025\/08\/14\/la-ofac-vuelve-a-sancionar-a-garantex-y-a-su-sucesor-por-facilitar-transacciones-ilicitas\/","title":{"rendered":"La OFAC Vuelve a Sancionar a Garantex y a su “Sucesor” por Facilitar Transacciones Il\u00edcitas"},"content":{"rendered":"
\"Imagen<\/figure>\n\n\n\n

\u00a1Atenci\u00f3n, sector cripto! La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)<\/strong> del Tesoro de EE. UU. ha sancionado por segunda vez al exchange<\/em> de criptomonedas Garantex Europe<\/strong>. Adem\u00e1s, la OFAC tambi\u00e9n ha sancionado a su “sucesor”, Grinex<\/strong>, a tres de sus ejecutivos y a otras seis empresas.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan el aviso de la OFAC, Garantex ha procesado m\u00e1s de $100 millones<\/strong> en transacciones il\u00edcitas desde 2019. El subsecretario del Tesoro, John Hurley, afirm\u00f3 que Estados Unidos “no tolerar\u00e1 el abuso de esta industria para apoyar el cibercrimen y la elusi\u00f3n de sanciones”, subrayando que este tipo de actividades no solo amenazan la seguridad nacional, sino que tambi\u00e9n “empa\u00f1an la reputaci\u00f3n de los proveedores leg\u00edtimos de servicios de activos virtuales”.<\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

La OFAC Denuncia un Intento de Evasi\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n

La OFAC sancion\u00f3 por primera vez a Garantex en 2022 por supuestamente “ignorar deliberadamente” los requisitos de Lavado de Dinero (AML)<\/strong> y Financiamiento del Terrorismo (CFT)<\/strong>. En un intento por eludir estas medidas, los funcionarios de Garantex crearon Grinex, su “sucesor”.<\/p>\n\n\n\n

Como parte de las sanciones, la OFAC incaut\u00f3 $26 millones<\/strong> en criptoactivos y emiti\u00f3 sanciones que incluyeron varias direcciones de billeteras de Bitcoin (BTC)<\/strong>, Ether (ETH)<\/strong> y Tron (TRX)<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

Arresto de un Ejecutivo y Orden de B\u00fasqueda Internacional<\/h3>\n\n\n\n

El Departamento de Justicia de EE. UU. ha estado persiguiendo activamente a los ejecutivos de Garantex. El cofundador del exchange<\/em>, Aleksej Besciokov<\/strong>, fue arrestado en India en marzo mientras estaba de vacaciones. Se enfrenta a cargos de conspiraci\u00f3n para cometer lavado de dinero, violar sanciones de EE. UU. y operar un negocio de servicios monetarios sin licencia.<\/p>\n\n\n\n

El otro ejecutivo, Aleksandr Mira Serda<\/strong>, permanece en libertad. Las autoridades de EE. UU. han ofrecido una recompensa de hasta $6 millones<\/strong> por informaci\u00f3n que conduzca a su arresto, destacando la gravedad de los cargos y la determinaci\u00f3n de las autoridades para perseguir las actividades il\u00edcitas en el espacio cripto.<\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

Este art\u00edculo no contiene consejos ni recomendaciones de inversi\u00f3n. Toda inversi\u00f3n y operaci\u00f3n comercial conlleva riesgos, por lo que los lectores deben realizar su propia investigaci\u00f3n antes de tomar una decisi\u00f3n.<\/strong><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00a1Atenci\u00f3n, sector cripto! La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. ha sancionado por segunda vez al exchange de criptomonedas Garantex Europe. Adem\u00e1s, la OFAC tambi\u00e9n ha sancionado a su “sucesor”, Grinex, a tres de sus ejecutivos y a otras seis empresas. 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