{"id":2063,"date":"2025-08-14T17:19:21","date_gmt":"2025-08-14T20:19:21","guid":{"rendered":"https:\/\/cryptoprincess.news\/?p=2063"},"modified":"2025-08-14T17:22:15","modified_gmt":"2025-08-14T20:22:15","slug":"la-ofac-vuelve-a-sancionar-a-garantex-y-a-su-sucesor-por-facilitar-transacciones-ilicitas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blockversenews.es\/en\/2025\/08\/14\/la-ofac-vuelve-a-sancionar-a-garantex-y-a-su-sucesor-por-facilitar-transacciones-ilicitas\/","title":{"rendered":"La OFAC Vuelve a Sancionar a Garantex y a su “Sucesor” por Facilitar Transacciones Il\u00edcitas"},"content":{"rendered":"
\"Imagen<\/figure>\n\n\n\n

\u00a1Atenci\u00f3n, sector cripto! La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)<\/strong> del Tesoro de EE. UU. ha sancionado por segunda vez al exchange<\/em> de criptomonedas Garantex Europe<\/strong>. Adem\u00e1s, la OFAC tambi\u00e9n ha sancionado a su “sucesor”, Grinex<\/strong>, a tres de sus ejecutivos y a otras seis empresas.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan el aviso de la OFAC, Garantex ha procesado m\u00e1s de $100 millones<\/strong> en transacciones il\u00edcitas desde 2019. El subsecretario del Tesoro, John Hurley, afirm\u00f3 que Estados Unidos “no tolerar\u00e1 el abuso de esta industria para apoyar el cibercrimen y la elusi\u00f3n de sanciones”, subrayando que este tipo de actividades no solo amenazan la seguridad nacional, sino que tambi\u00e9n “empa\u00f1an la reputaci\u00f3n de los proveedores leg\u00edtimos de servicios de activos virtuales”.<\/p>\n\n\n\n

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La OFAC Denuncia un Intento de Evasi\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n

La OFAC sancion\u00f3 por primera vez a Garantex en 2022 por supuestamente “ignorar deliberadamente” los requisitos de Lavado de Dinero (AML)<\/strong> y Financiamiento del Terrorismo (CFT)<\/strong>. En un intento por eludir estas medidas, los funcionarios de Garantex crearon Grinex, su “sucesor”.<\/p>\n\n\n\n

Como parte de las sanciones, la OFAC incaut\u00f3 $26 millones<\/strong> en criptoactivos y emiti\u00f3 sanciones que incluyeron varias direcciones de billeteras de Bitcoin (BTC)<\/strong>, Ether (ETH)<\/strong> y Tron (TRX)<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

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Arresto de un Ejecutivo y Orden de B\u00fasqueda Internacional<\/h3>\n\n\n\n

El Departamento de Justicia de EE. UU. ha estado persiguiendo activamente a los ejecutivos de Garantex. El cofundador del exchange<\/em>, Aleksej Besciokov<\/strong>, fue arrestado en India en marzo mientras estaba de vacaciones. Se enfrenta a cargos de conspiraci\u00f3n para cometer lavado de dinero, violar sanciones de EE. UU. y operar un negocio de servicios monetarios sin licencia.<\/p>\n\n\n\n

El otro ejecutivo, Aleksandr Mira Serda<\/strong>, permanece en libertad. Las autoridades de EE. UU. han ofrecido una recompensa de hasta $6 millones<\/strong> por informaci\u00f3n que conduzca a su arresto, destacando la gravedad de los cargos y la determinaci\u00f3n de las autoridades para perseguir las actividades il\u00edcitas en el espacio cripto.<\/p>\n\n\n\n

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Este art\u00edculo no contiene consejos ni recomendaciones de inversi\u00f3n. Toda inversi\u00f3n y operaci\u00f3n comercial conlleva riesgos, por lo que los lectores deben realizar su propia investigaci\u00f3n antes de tomar una decisi\u00f3n.<\/strong><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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